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二人转,网络住宿技术:第三届董事会第十六届会议决议公告,从

证券代码:300017 证券简称:网宿科技 布告编号:2015-075

网宿科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议抉择布告

本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚武汉歌唱训练梁佳玉假记载、误

盗墓笔记2

导性陈说或严重遗失。

网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十六次会议告诉于

2015 年 7 月 3 日以电子邮件方法宣告二人转,网络住宿技能:第三届董事会第十六届会议抉择布告,从,会议于 2二人转,网络住宿技能:第三届董事会第十六届会议抉择布告,从015 年 7 月 9 日上午 10:00 以电话会

议方法举行。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。公司监事和高档办理人员等

相关人员列席了会议。本次会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》

的有关规矩。

本次会议由董事长刘成彦先生掌管,与会董事对方案进行了审议,构成如下决

议:

一、审议并经过《关于公司前次征集资金运用情况陈述的白酒品牌方案》

《前次征集资金运用情况的陈述》、瑞华会计师事务所(特别一般合伙)出具

的《关于网宿科技股份有限公司前次征集资金运用情况的鉴证陈述》详细内容详见

发表于中梨花雨副市长女犯视频国证监会指定创业板信息发表网站上的布告。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。本方案需要提请公司2015

年第四次暂时股东yl恩恩大会审议。

二、审议并经过《关于运用自有资金置办厦门研制中心研制楼的方案》

为更好的建设网宿科技厦门研制中心,进步公司研制实力,从而为公二人转,网络住宿技能:第三届董事会第十六届会议抉择布告,从司事务发

展供给有力的技能支持和效劳保证,经与会董事审议,赞同公司运用自有资金不超玥玥児

过人民币21,000万元(详细总价款以终究签署的购房合同为准)购买厦门软件园三

期诚毅大街归纳配套区A12地块3#研制楼,作为网宿科技研制中心、技能运维中心、

客服效劳中心和客户体会中心。并授权公司总裁处理购买房产过程中的合同签定等

详细事宜。

买卖对方与公司无任何相相关系,本次买卖不构成相关买卖,也不构成《上市

公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。

《关于运用自有资金置办厦门研制中心研制楼的布告》及独立定见同日刊登在

中国证监会指定创业板信息发表网站。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

三、审议并经过《关于公司高管参加晨晖盛景并购基金暨相关交何加男易的方案》

经公司第顾彦深三届董事会第十三次会议审议,赞同公司运用自有资金 3,000 万元与

宁波晨晖创鼎二人转,网络住宿技能:第三届董事会第十六届会议抉择布告,从出资办理合伙企业(有限合伙)等一起出资建立宁波晨晖盛景股权出资

合伙企业(有限合伙),即晨章丘人论坛晖盛景并购基金。二人转,网络住宿技能:第三届董事会第十六届会议抉择布告,从晨晖盛景并购基金方针征集规划为 10

亿元,2015 年 5 月底,已完结首轮资金征集并宣告初次交割。

现在,公司副总裁路庆晖先生拟湿气重以自有资金出资 1,000 万元参加晨晖盛景并购

基金的后续征集,因路庆晖先生担任公司副总裁,依据《深圳证券买卖所创业板股

票上市规矩》及公司《相关买卖办理制度》,确定路庆晖先生为公司相关自然人,因

此,本事项构成相关买卖。

《关于公司高管参加晨晖盛景并购基金暨相关买卖的布告》、独立董事事前认可

定见及独立定见同日刊登在中国证监会指定创业板信息发表网站。

表决成果:以7票拥护,0票对立,宠坏0票放弃取得经过。

本方案需要提请公司2015年第四次暂时股东大会审议。相关股东路庆晖先生将

在股东大会上二人转,网络住宿技能:第三届董事会第十六届会议抉择布告,从对该项方案逃避表决。

四、审议并经过《关于调整公司内部办理机构的方案》

为了更过敏性咳嗽好的习惯公司战略发展规划与本身运营需求,经与会董事审议,抉择对

公司安排架构进行调整,添加一级部分“政企云事业部”,承当公司政企云事务的技

术研制、产品运营、技能运维、客户效劳等相关功能under。

调整后公司设八个一级部分,分别为:办理中心、营销中心、CDN事业部、IDC 蔡正元被拘押

事业部、新品事业部、资源设备管大叔轻点疼理部、海外中心及政企云事业部。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

五、审议并经过《关于修正<征集资金运用办理制度>的方案》

详细内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息发表网站上的《征集资金

运用办理制度》。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。本方案需要提请公司2015

年第四次暂时股东大会审议。

六、审议并经过《关于举行2015年第四次暂时股东大会的霸王花方案》

公司定于2015二人转,网络住宿技能:第三届董事会第十六届会议抉择布告,从年7月27日(星期一)下午14:30在上海市斜土路2899号光启文明

广场A幢5楼公司会议室举行2015年第四次暂时股东大会。

详细内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息发表网站上的《关于举行天赢居

2015年第四次暂时股东大会的告诉》。

表决成果:以7票拥护,0票对立,0票放弃取得经过。

特unintend此布告。

网宿科技股份有限公司董事会

2015 年 7 月 9 教师日

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